نگاهی عمیق به دنیای پیچیده قوانین ارزهای دیجیتال! 🌐 رئیس جمهور سابق، دونالد ترامپ، اخیراً سه بنیانگذار BitMEX، آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید را که قبلاً به نقض قوانین مبارزه با پولشویی ایالات متحده اعتراف کرده بودند، مورد عفو کامل قرار داد. این تصمیم که توسط CNBC گزارش شده است، نشان دهنده یک چرخش قابل توجه در پرونده ای است که از نزدیک در فضای ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.
در سال 2014، این کارآفرینان BitMEX را راه اندازی کردند، پلتفرمی که به سرعت به یک بازیگر اصلی در بازار مشتقات ارزهای دیجیتال تبدیل شد. با این حال، موفقیت آنها تحت الشعاع این ادعاها قرار گرفت که آنها در اجرای بررسی های هویتی مناسب کوتاهی کرده اند و به مشتریان ایالات متحده اجازه می دهند در این پلتفرم معامله کنند و آن را به یک مرکز برای فعالیت های مالی غیرقانونی بالقوه تبدیل کرده اند.
در سال 2022، هیز، دلو و رید به حبس تعلیقی محکوم شدند و جریمه های قابل توجهی را برای حل و فصل اقدامات اجرایی کیفری و مدنی پرداخت کردند. هیز، مدیرعامل سابق، حتی شش ماه را در حبس خانگی گذراند. با این حال، با وجود این مجازات ها، عفو ترامپ بحث در مورد عادلانه بودن و مناسب بودن اتهامات اولیه را دوباره برانگیخته است.
این عفو تنها چند ماه پس از آن صورت می گیرد که BitMEX موافقت کرد 100 میلیون دلار برای حل و فصل ادعاهایی مبنی بر عدم حفظ برنامه های انطباق مورد نیاز برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی پرداخت کند. دادستان ها استدلال کرده بودند که رهبری این شرکت تعهدات قانونی را نادیده گرفته و در عین حال فعالانه به دنبال تجارت از معامله گران آمریکایی بوده است.
دلو، در بیانیه ای پس از عفو، ادعا کرد که این اتهامات ناشی از قوانین منسوخ شده و تلاش های سیاسی برای اجرای قانون است و این عفو را «اثبات حقانیت» توصیف کرد. او استدلال کرد که آنها نباید در وهله اول تحت تعقیب قرار می گرفتند.
BitMEX که در سال 2014 تأسیس شد، به سرعت به شهرت رسید و محصولات معاملاتی اهرمی بالا را با حداقل الزامات ثبت نام ارائه داد. این صرافی در اوج خود، میلیاردها دلار حجم معاملات روزانه را پردازش می کرد و کاربرانی را در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، جذب می کرد.
مقامات فدرال تحقیقاتی را در مورد BitMEX به عنوان بخشی از سرکوب گسترده تر پلتفرم های برون مرزی که به معامله گران آمریکایی بدون برنامه های انطباق مناسب خدمات ارائه می دهند، آغاز کردند. این پرونده یک سابقه برای اقدامات اجرایی آینده در فضای دارایی دیجیتال ایجاد کرد و بر اهمیت انطباق با مقررات در صنعت ارزهای دیجیتال تأکید کرد.
درباره این پرونده مهم و پیامدهای آن برای آینده مقررات ارزهای دیجیتال بیشتر بیاموزید:
Trump exonerates BitMEX co-founder in landmark anti-money laundering case