جرایم حوزه کریپتو شامل هرگونه فعالیت غیرقانونی است که ارزهای دیجیتال در آن نقش دارند. این جرایم از هک صرافیها و سرقتهای فردی مانند مورد ۹۱ میلیون دلاری گرفته تا استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فعالیتهای بازار سیاه را در بر میگیرد. ماهیت شبهناشناس و فرامرزی بودن ارزهای دیجیتال، آنها را برای مجرمان جذاب میکند. با این حال، شفافیت بلاکچین به تحلیلگران آنچین و مجریان قانون اجازه میدهد تا تراکنشها را ردیابی کنند. استفاده از میکسرها توسط مجرمان در این مقاله برای پنهان کردن منشأ وجوه، یک تاکتیک رایج در جرایم کریپتو برای مقابله با این شفافیت است.
این داستانی است که به عنوان یک یادآوری تکاندهنده برای هر سرمایهگذار ارز دیجیتال عمل میکند: مبلغ سرسامآور ۹۱ میلیون دلار بیتکوین (۷۸۳ BTC) از کیف پول یک سرمایهگذار ناپدید شد. این یک هک پیچیده با بهرهبرداری از کد نبود، بلکه یک کلاهبرداری مهندسی اجتماعی فوقالعاده ماهرانه بود که توسط کارآگاه آنچین مشهور، ZachXBT، فاش … Read more