این دسته به نقش آژانسهایی مانند FINTRAC در جمعآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به تراکنشهای مالی مشکوک برای مبارزه با جرایم مالی میپردازد. مقاله محدودیتهای این نهادها را در مواجهه با یک اکوسیستم مالی جدید و غیرمتمرکز نشان میدهد. ناتوانی در ردیابی تراکنشهایی که از طریق کانالهای رمزنگاریشده و خدمات ثبتنشده انجام میشود، یک «نقطه کور» اطلاعاتی بزرگ ایجاد میکند. این امر بر نیاز فوری به ابزارها، منابع و اختیارات قانونی جدید برای آژانسهای اطلاعات مالی تأکید میکند تا بتوانند با تهدیدات نوظهور در عصر دیجیتال مقابله کنند.
یک تحقیق تکاندهنده پرده از یک شبکه مالی زیرزمینی در حال رشد در کانادا برداشته است، جایی که ارزهای دیجیتال به مقادیر هنگفتی پول نقد غیرقابل ردیابی تبدیل میشوند و مقررات فدرال را کاملاً دور میزنند. این خدمات غیرقانونی در حال ایجاد یک اقتصاد موازی و خاموش هستند که تهدیدی جدی برای امنیت ملی و … Read more