انطباق با مقررات در حوزه حقوقی به پایبندی شرکتهای حقوقی و وکلا به قوانین، مقررات و استانداردهای اخلاقی تعیینشده توسط نهادهای حاکم مانند کانون وکلا یا سازمان نظارت بر وکلا (SRA) اشاره دارد. این حوزه شامل طیف گستردهای از مسئولیتها، از جمله مبارزه با پولشویی (AML)، حفاظت از دادهها (GDPR)، تضاد منافع و مدیریت صحیح وجوه مشتریان است. عدم رعایت این مقررات میتواند منجر به مجازاتهای شدید، جریمههای سنگین، تعلیق پروانه وکالت و آسیب جدی به شهرت شرکت شود. موضوع ماندهحسابهای باقیمانده مشتریان مستقیماً تحت این حوزه قرار میگیرد، زیرا نگهداری نامناسب این وجوه نقض آشکار قوانین مربوط به حسابهای امانی است.
یک تحقیق تکاندهنده پرده از یک شبکه مالی زیرزمینی در حال رشد در کانادا برداشته است، جایی که ارزهای دیجیتال به مقادیر هنگفتی پول نقد غیرقابل ردیابی تبدیل میشوند و مقررات فدرال را کاملاً دور میزنند. این خدمات غیرقانونی در حال ایجاد یک اقتصاد موازی و خاموش هستند که تهدیدی جدی برای امنیت ملی و … Read more
هوش مصنوعی دیگر یک مفهوم آیندهنگرانه نیست؛ بلکه همین حالا در حال تغییر شکل صنایع است و دنیای مالی در قلب این تحول قرار دارد. 📈 از تصمیمگیری برای اعطای وام گرفته تا ارزیابی ریسکهای پیچیده بازار، هوش مصنوعی وعده کارایی و دقت بیسابقهای را میدهد. اما در حوزه مالی، مخاطرات بسیار بالا هستند. برخلاف … Read more
آیا تا به حال به این فکر کردهاید که در پشت صحنه ادغامهای عظیم شرکتی چه میگذرد؟ یک مورد جالب در پاکستان در حال وقوع است، جایی که اتحاد ۱ میلیارد دلاری بسیار مورد انتظار بین Ufone و Telenor متوقف شده است و دلایل آن، نگاهی عمیق به مسئولیتپذیری شرکتها و نظارت رگولاتوری ارائه میدهد. … Read more
بر اساس تحقیقات جدید، تصویری نگرانکننده برای بخش نقل و انتقالات ملکی بریتانیا ترسیم شده است که از «کاهش شدید» در حجم معاملات ملکی و افزایش ادغام شرکتها در بازار در سال پیش رو خبر میدهد. با افزایش فشارهای اقتصادی، زمستانی سخت در افق برای کارشناسان این حوزه نمایان است. طبق گزارش «وضعیت بازار نقل … Read more