این پرونده نمونهای کلاسیک از یک تلاش برای کلاهبرداری پیچیده در حوزه املاک و مستغلات است. ایجاد یک هویت جعلی (یا ادعای وجود یک شخص غیرواقعی) برای به چالش کشیدن یک معامله قانونی، استفاده از اسناد جعلی مانند گواهی فوت و شهادتنامهها، همگی از عناصر جرایم مالی هستند. این دسته به بررسی روشهای مختلف کلاهبرداری، بهویژه در معاملات فرامرزی که تأیید هویت دشوارتر است، میپردازد. همچنین نقش متخصصان، مانند وکلا، را در جلوگیری یا تسهیل ناخواسته این جرایم بررسی میکند. این ماجرا نشان میدهد که چگونه سیستمهای قانونی میتوانند توسط افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار گیرند و اهمیت سیستمهای کنترلی قوی برای شناسایی و مقابله با چنین فعالیتهایی را آشکار میسازد.
یک تحقیق تکاندهنده پرده از یک شبکه مالی زیرزمینی در حال رشد در کانادا برداشته است، جایی که ارزهای دیجیتال به مقادیر هنگفتی پول نقد غیرقابل ردیابی تبدیل میشوند و مقررات فدرال را کاملاً دور میزنند. این خدمات غیرقانونی در حال ایجاد یک اقتصاد موازی و خاموش هستند که تهدیدی جدی برای امنیت ملی و … Read more
تحولی مهم در تقاطع دنیای ارزهای دیجیتال و قوانین مالیاتی ایالات متحده در حال وقوع است. 🏛️ سناتور ران وایدن (از حزب دموکرات-اورگان)، رئیس کمیته قدرتمند مالی سنا، علناً اعلام کرده است که دن مورهِد، بنیانگذار شرکت سرمایهگذاری پیشرو در حوزه کریپتو یعنی «پنترا کپیتال» (Pantera Capital)، از همکاری با تحقیقات جاری در مورد فرار … Read more
پرونده عجیب وکیل و موکلی که وجود خارجی نداشت در پروندهای که یک قاضی آن را «بسیار خارقالعاده» توصیف کرد، یک وکیل دادگستری به دلیل وکالت از زنی که به نتیجهگیری قاضی، هرگز وجود خارجی نداشته، به شدت مورد انتقاد یک دادگاه قرار گرفت. کل این ماجرا تلاشی پیچیده برای متوقف کردن فروش یک ملک … Read more